郭文贵助理认十亿串谋欺诈罪
【2024年5月6日讯】
郭文贵涉逾十亿美元诈骗案开审前，助理王雁平承认参与串谋欺诈罪，最高可判囚十年。她同意赔偿14亿美元和罚款14亿美元。
45岁的王雁平在认罪聆讯中只用英语陈述，无使用口译设备。她承认知道自己行为错误，愿意负全责并深感歉意。下次在9月10日的量刑聆讯上，她最高可被判10年监禁，如未认罪则或判终身。
王雁平承认在2018年至2023年3月与郭文贵及他人串谋电汇诈骗及洗钱，向受害人提供虚假资讯，诱使他们透过郭的媒体公司GTV、喜马拉雅农场联盟及喜马拉雅交易所等实体，以购买股票或加密货币为名汇款。
检控官指数十万投资者被诱向郭文贵控制实体投资逾十亿美元；王雁平于2020年6月5日授权将GTV母公司Saraca Media Group Inc.的1亿美元汇至一个高风险基金，以为Saraca公司及最终受益人郭文贵之子牟利。检控官称一亿美元来自透过欺诈手段向投资者募集的资金。
检方指郭文贵作为前总统特朗普高级顾问班农（Steve Bannon）的合伙人，以高回报为诱饵，欺骗其网上追随者。郭文贵拒绝认罪，要求保释遭法院拒绝。如罪名成立，他或面临数十年监禁。
在郭被捕时，检方指他曾动用所得款项，购置一座占地5万平方呎的新泽西豪宅、一艘3700万美元游艇，以及一辆350万美元法拉利跑车等奢侈品。此外，郭旗下3家公司，包括GTV Media，已于2022年9月同意支付5.4亿美元，解决证交会有关非法发行股票及数字资产的民事指控。
2023年3月，美国司法部以12项罪名指控郭文贵策划逾十亿美元诈骗，罪名包括电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈及洗钱等，并将其拘捕。美国证交会亦指控郭及顾问余建明参与未注册及欺诈性发行，骗取逾8.5亿美元。
郭文贵为中国商人兼政治异见人士，因涉及中国反贪污行动，流亡海外成中共批评者，现居美国。郭文贵自2017年起，透过社交媒体大量曝光中共高层腐败，又与特朗普前顾问班农关系密切，两人2020年创立“新中国联邦”运动，呼吁推翻中共建立民主。
中国指控郭文贵涉强奸、绑架、行贿等罪，并通缉他，但郭称此等指控虚假，旨在惩罚他公开批评中共腐败及要员。随习近平领导中国反腐运动，前国安高官马建被卷入其中，郭文贵逃至美国避难。
《纽约时报》指，从北京内部人士到中共批评者，再到成为特朗普共和党人的盟友，如今郭文贵的非常轨迹或走到尽头，他从曼哈顿顶层公寓来到布鲁克林联邦拘留中心。
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消息来源
- Dan Mangan，Guo Wengui chief of staff Yvette Wang pleads guilty to $1 billion fraud conspiracy in New York，CNBC，2024年5月3日。
- Larry Neumeister，Self-exiled Chinese businessman’s chief of staff pleads guilty weeks before trial，AP，2024年5月4日。
- Benjamin Weiser，亿万富翁、反共先锋和诈骗嫌犯：多面郭文贵，The New York Times，2024年5月6日。
