17国警方破获洗黑钱集团

【2013年5月29日讯】

美国司法部

来自五大洲的探员摧毁了一个巨大的洗黑钱集团,据说这个集团帮助了1百万名罪犯藏匿赃款。

美国司法部星期二说,他们起诉了设在哥斯大黎加的“自由储备”线上支付公司。5名嫌疑人分别在纽约、西班牙和哥斯大黎加被捕。另外两人仍然在逃。起诉书中指控“自由储备”公司为60亿美元的赃款漂白。这些赃款来自信用卡欺诈,身份盗窃,贩毒以及儿童色情等活动。司法部官员表示,“自由储备”公司为犯罪分子开设使用假名和假地址的账户,使他们可以不露痕迹地藏匿赃款。

在美国和哥斯大黎加当局摧毁了这个犯罪集团的过程中,摩洛哥、中国、俄罗斯、澳大利亚以及西欧总共17个国家的探员提供了协助。

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