17国警方破获洗黑钱集团
【2013年5月29日讯】
来自五大洲的探员摧毁了一个巨大的洗黑钱集团，据说这个集团帮助了1百万名罪犯藏匿赃款。
美国司法部星期二说，他们起诉了设在哥斯大黎加的“自由储备”线上支付公司。5名嫌疑人分别在纽约、西班牙和哥斯大黎加被捕。另外两人仍然在逃。起诉书中指控“自由储备”公司为60亿美元的赃款漂白。这些赃款来自信用卡欺诈，身份盗窃，贩毒以及儿童色情等活动。司法部官员表示，“自由储备”公司为犯罪分子开设使用假名和假地址的账户，使他们可以不露痕迹地藏匿赃款。
在美国和哥斯大黎加当局摧毁了这个犯罪集团的过程中，摩洛哥、中国、俄罗斯、澳大利亚以及西欧总共17个国家的探员提供了协助。
消息来源
- 17国警方破获洗钱集团，VOA，2013.5.28。
